Dieser Leitfaden erläutert die veröffentlichten Dokumentkategorien, wie Sie den Empfänger überprüfen und wie Sie eine Dokumentenprüfung von einer versendeten Auszahlung unterscheiden. Er sammelt keine Identitätsdokumente und verspricht keine feste Bearbeitungszeit.
Registrierung und Identitätsprüfungen sind getrennte Vorgänge
Laut den Lucky Block-FAQ können nach der Kontoerstellung Prüfungen durchgeführt werden, um Betrug, Geldwäsche und die Nutzung durch Minderjährige zu bekämpfen. Außerdem heißt es dort, dass die Verweigerung angeforderter Angaben den Kontozugriff beeinträchtigen kann. Lesen Sie den konkreten Hinweis zusammen mit den aktuellen Bedingungen; eine allgemeine Erklärung zeigt nicht, welcher Schritt in einem bestimmten Fall noch aussteht.
Als Identitätsnachweis führen die FAQ einen gültigen amtlichen Ausweis, Führerschein oder Reisepass sowie ein Selfie auf, auf dem das ausgewählte Dokument zu sehen ist. Als Adressnachweis werden ein Kontoauszug oder eine Versorgerrechnung beschrieben, die innerhalb der letzten 90 Tage ausgestellt wurde. Laut Website müssen Dokumentecken und Angaben sichtbar bleiben. Dies sind die veröffentlichten Anweisungen des Betreibers und keine Garantie, dass eine einzelne Einreichung jeden Fall klärt. Prüfen Sie die aktuelle Anfrage und den sicheren Übermittlungsweg, bevor Sie etwas senden.
Den Zweck jeder Anfrage unterscheiden
| Anfragetyp | Welche Frage damit geklärt werden soll | Was zu klären ist |
|---|---|---|
| Identitätsnachweis | Ob das Konto der Person gehört, die es nutzt. | Welche Dokumenttypen, sichtbaren Angaben und Gültigkeitsbedingungen gelten. |
| Adressnachweis | Ob die angegebene Wohnadresse mit den Kontoinformationen übereinstimmt. | Welche Nachweise und Daten der Betreiber akzeptiert. |
| Eigentum am Zahlungsmittel | Ob der Zahlungsweg dem Kontoinhaber gehört. | Welche Angaben auf einem Auszug oder Wallet-Nachweis relevant sind und welche geschwärzt werden dürfen. |
| Mittelherkunft | Wie die für eine Aktivität verwendeten Mittel beschafft wurden. | Der Umfang der Frage und die für diese konkrete Anfrage geeigneten Nachweise. |
| Zusätzliche Interaktion | Ob eine Live-Prüfung oder eine weitere Erklärung erforderlich ist. | Der verifizierte Kanal, der Zweck, das erwartete Format und die Datenschutzinformationen. |
Antwort vorbereiten, ohne zu viele Angaben preiszugeben
- Anfrage unabhängig überprüfenRufen Sie den Dienst des Betreibers selbst auf, statt sich allein auf einen Nachrichtenlink zu verlassen. Prüfen Sie die Anfrage im angemeldeten Konto oder bestätigen Sie deren Referenz über einen etablierten Supportkanal.
- Konkret nach dem fehlenden Dokument fragenLassen Sie sich erklären, welches Dokument, Feld oder Format benötigt wird. Wurde ein Dokument abgelehnt, fragen Sie vor der Einreichung nicht zugehöriger Alternativen nach dem Grund.
- Den vorgesehenen Übermittlungsweg nutzenSenden Sie Dokumente ausschließlich über den von der verifizierten Organisation angegebenen Kanal. Diese Informationswebsite führt kein KYC durch und sollte keine Casino-Identitätsdokumente erhalten.
- Lesbarkeit und Relevanz prüfenAchten Sie darauf, dass die angeforderten Angaben lesbar sind und eine zulässige Schwärzung keine erforderlichen Informationen entfernt. Ändern Sie keine Angaben in Dokumenten und erfinden Sie keine Belege.
- Vertrauliche Aufzeichnungen aufbewahrenBewahren Sie die Fallreferenz, die Anfrage, das Einreichungsdatum und die Bestätigung auf. Speichern Sie diese Aufzeichnungen sicher; sie können selbst sensible personenbezogene Informationen enthalten.
Verifizierung und eine ausstehende Auszahlung
Eine als ausstehend angezeigte Auszahlung wartet möglicherweise auf Identitätsangaben, eine Kontoprüfung oder einen anderen Bearbeitungsschritt. Fragen Sie, welcher Schritt zutrifft. Dokumente einzureichen und eine Eingangsbestätigung zu erhalten, ist weder dasselbe wie eine endgültige Kontenentscheidung noch wie der Versand einer Transaktion. Der Zahlungsleitfaden erläutert den Unterschied zwischen einer internen Anfrage und einer Übertragung, die an ein Netzwerk gesendet wurde.
Das allgemeine Ziel des Betreibers für die Auszahlungsbearbeitung ist keine Frist für die Identitätsprüfung. Fragen Sie, ob der Fall auf ein Dokument, eine Kontenentscheidung oder die Auszahlung wartet und ob noch etwas aussteht. Bewahren Sie bei Nachfragen die Referenz und die schriftliche Erklärung auf, statt eine Eingangsbestätigung für eine Datei als endgültige Genehmigung zu betrachten.
Datenschutz, Aufbewahrung und verdächtige Anfragen
Lesen Sie die Datenschutzhinweise des tatsächlichen Betreibers zu Empfängern, Zwecken und Aufbewahrungsregeln; dieser Leitfaden kann diese Richtlinien nicht anstelle des Betreibers festlegen. Fragen Sie, wie ein erforderliches Dokument einzureichen ist und ob ein weniger eingreifender Nachweis dem angegebenen Zweck genügt. Gehen Sie weder davon aus, dass mit einer Kontoschließung sofort alle Aufzeichnungen gelöscht werden, noch dass eine Marketingbeschreibung die geltenden Datenschutzinformationen ersetzt.
Eine Wiederherstellungsphrase für eine Wallet, ein Kontopasswort oder ein Authentifizierungscode ist kein Identitätsnachweis. Geben Sie solche Zugangsdaten nicht an Personen weiter, die sich als Verifizierungsmitarbeiter ausgeben. Seien Sie vorsichtig, wenn eine zusätzliche Zahlung verlangt wird, um „KYC abzuschließen“ oder ein Guthaben freizugeben. Überprüfen Sie eine solche Forderung anhand der schriftlichen Bedingungen des Betreibers und über einen separaten, etablierten Kontaktweg.
Fragen zur Verifizierung
Keine passenden Fragen gefunden.
Bedeutet eine Aussage wie „kein KYC“, dass nie Dokumente verlangt werden können?
Welchen Identitätsnachweis muss ich einreichen?
Wie lange dauert die Genehmigung?
Was kann ich tun, wenn ich mit der Anfrage nicht einverstanden bin?
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