Verificação do Lucky Block Casino: pedidos de identidade e tratamento de documentos

As perguntas frequentes do Lucky Block indicam que podem ser feitas verificações após a criação da conta para combater a fraude, o branqueamento de capitais e a utilização por menores. Indicam também que a recusa em fornecer as informações pedidas pode afetar o acesso à conta. Leia o aviso específico juntamente com os termos em vigor; uma explicação geral não permite determinar que fase está por concluir num caso concreto.

Para comprovar a identidade, as perguntas frequentes mencionam um documento de identificação oficial válido, carta de condução ou passaporte, bem como uma selfie a segurar o documento escolhido. Como comprovativo de morada, descrevem um extrato bancário ou uma fatura de serviços públicos emitidos nos últimos 90 dias. A página pede que os cantos e as informações dos documentos permaneçam visíveis. Estas são as instruções publicadas pelo operador e não garantem que um único envio resolva todos os casos. Confirme o pedido atual e o canal seguro de envio antes de enviar qualquer documento.

1. Confirme o pedido de forma independenteAceda diretamente ao serviço do operador, em vez de confiar apenas numa ligação recebida por mensagem. Consulte o pedido na conta autenticada ou confirme a respetiva referência através de um canal de apoio estabelecido.
2. Pergunte exatamente o que faltaPeça uma explicação sobre o documento, campo ou formato necessário. Se um documento tiver sido rejeitado, pergunte o que estava incorreto antes de enviar alternativas sem relação com o pedido.
3. Utilize o canal de envio indicadoEnvie documentos apenas através do canal indicado pela organização cuja identidade confirmou. Este sítio de informação não realiza processos KYC e não deve receber documentos de identidade do casino.
4. Verifique a legibilidade e a relevânciaCertifique-se de que as informações pedidas são legíveis e que qualquer ocultação permitida não elimina um elemento obrigatório. Não altere os dados dos documentos nem invente informações comprovativas.
5. Guarde um registo privadoGuarde a referência do caso, o pedido, a data de envio e a confirmação de receção. Armazene esse registo em segurança; pode conter informações pessoais sensíveis.

Um levantamento apresentado como pendente pode estar à espera de informações de identidade, de uma análise da conta ou de outra fase de processamento. Pergunte qual é a fase aplicável. O envio de documentos e a confirmação da sua receção não equivalem a uma decisão final sobre a conta nem ao envio de uma transação. O guia de pagamentos explica a diferença entre um pedido interno e uma transferência transmitida para uma rede.

O prazo geral que o operador prevê para processar levantamentos não constitui um prazo para a análise de identidade. Pergunte se o caso aguarda um documento, uma decisão sobre a conta ou o envio do pagamento, e se falta alguma coisa. Ao pedir informações adicionais, guarde a referência e a explicação por escrito, em vez de considerar a confirmação de receção de um ficheiro como aprovação final.

Consulte o aviso de privacidade do próprio operador para saber quem recebe os dados, para que fins e por quanto tempo são conservados; este guia não pode definir essas políticas em nome do operador. Pergunte como deve ser enviado um documento obrigatório e se uma forma de comprovativo menos intrusiva serviria a finalidade indicada. Não presuma que o encerramento da conta elimina imediatamente todos os registos ou que uma descrição de marketing substitui as informações de privacidade aplicáveis.

Uma frase de recuperação de carteira, uma palavra-passe da conta ou um código de autenticação não são o mesmo que um comprovativo de identidade. Não revele esses dados de acesso a alguém que se apresente como agente de verificação. Desconfie de pedidos de pagamento adicional para «concluir o KYC» ou libertar um saldo. Confirme esse pedido nos termos escritos do operador, através de um contacto estabelecido e independente.