Tässä oppaassa käydään läpi julkaistut asiakirjaluokat, vastaanottajan varmistaminen ja asiakirjojen tarkistamisen erottaminen kotiutuksen lähettämisestä. Emme kerää henkilöllisyysasiakirjoja emmekä lupaa kiinteää hyväksymisaikaa.
Rekisteröityminen ja henkilöllisyystarkistukset ovat erillisiä prosesseja
Lucky Blockin usein kysytyissä kysymyksissä kerrotaan, että tilin luomisen jälkeen voidaan tehdä tarkistuksia petosten, rahanpesun ja alaikäisten käytön ehkäisemiseksi. Niissä sanotaan myös, että pyydettyjen tietojen toimittamisesta kieltäytyminen voi vaikuttaa tilin käyttöön. Lue yksittäinen ilmoitus yhdessä voimassa olevien ehtojen kanssa; yleinen selitys ei kerro, mikä vaihe on kesken yksittäisessä tapauksessa.
Henkilöllisyyden todistamiseen FAQ-sivulla luetellaan voimassa oleva viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi sekä selfie, jossa pidät valitsemaasi asiakirjaa. Osoitetodisteeksi sivulla mainitaan viimeisten 90 päivän aikana myönnetty tiliote tai sähkölasku. Sivulla pyydetään pitämään asiakirjan kulmat ja tiedot näkyvissä. Nämä ovat operaattorin julkaistuja ohjeita, eivät takuu siitä, että yksi toimitus ratkaisee kaikki tapaukset. Tarkista ajantasainen pyyntö ja turvallinen toimitustapa ennen kuin lähetät mitään.
Erota pyyntöjen tarkoitukset
| Pyynnön tyyppi | Mihin kysymykseen sillä pyritään vastaamaan | Mitä kannattaa selvittää |
|---|---|---|
| Henkilöllisyystodiste | Kuuluuko tili sitä käyttävälle henkilölle. | Mitkä asiakirjatyypit, näkyvät tiedot ja voimassaoloehdot koskevat pyyntöä. |
| Osoitetodiste | Vastaako ilmoitettu asuinpaikka tilin tietoja. | Mitkä asiakirjat ja päivämäärät operaattori hyväksyy. |
| Maksutavan omistajuus | Kuuluuko maksutapa tilinhaltijalle. | Mitkä tiliotteen tai lompakkotietueen osat ovat olennaisia ja mitkä voi peittää. |
| Varojen alkuperä | Miten toimintaan käytetyt varat on hankittu. | Kysymyksen laajuus ja kyseiseen pyyntöön sopivat todisteet. |
| Lisäselvitys | Tarvitaanko reaaliaikainen tarkistus tai lisäselvitys. | Varmistettu yhteydenottokanava, tarkoitus, odotettu muoto ja tietosuojatiedot. |
Vastaa jakamatta tarpeettomia tietoja
- Varmista pyyntö itsenäisestiAvaa operaattorin palvelu itse äläkä luota pelkästään viestissä olevaan linkkiin. Tarkista pyyntö kirjautuneelta tililtä tai varmista sen viite vakiintuneen asiakastukikanavan kautta.
- Kysy tarkasti, mitä puuttuuPyydä selitys siitä, mitä asiakirjaa, kenttää tai tiedostomuotoa tarvitaan. Jos asiakirja hylättiin, kysy hylkäyksen syytä ennen kuin lähetät asiaankuulumattomia vaihtoehtoja.
- Käytä tarkoitettua toimitustapaaLähetä asiakirjoja vain varmennetun organisaation ilmoittaman kanavan kautta. Tämä tietosivusto ei tee KYC-tarkistuksia, eikä sille pidä lähettää kasinon henkilöllisyysasiakirjoja.
- Tarkista luettavuus ja olennaisuusVarmista, että pyydetyt tiedot ovat luettavissa ja ettei sallittu peittäminen poista vaadittua tietoa. Älä muuta asiakirjan tietoja tai keksi niitä tukevia tietoja.
- Säilytä yksityinen kirjanpitoSäilytä asian viite, pyyntö, lähetyspäivä ja vastaanottokuittaus. Säilytä tiedot turvallisesti, sillä nekin voivat sisältää arkaluonteisia henkilötietoja.
Vahvistus ja odottava kotiutus
Odottavaksi merkitty kotiutus voi odottaa henkilöllisyystietoja, tilin tarkistusta tai muuta käsittelyvaihetta. Kysy, mikä vaihe on kyseessä. Asiakirjojen toimittaminen ja niiden vastaanoton vahvistaminen eivät tarkoita lopullista päätöstä tilistä tai maksutapahtuman lähettämistä. Maksuoppaassa selitetään ero sisäisen pyynnön ja verkkoon lähetetyn siirron välillä.
Operaattorin yleinen tavoite kotiutusten käsittelyssä ei ole henkilöllisyystarkistuksen määräaika. Kysy, odottaako tapaus asiakirjaa, tilipäätöstä vai maksun lähettämistä ja onko jotain vielä toimittamatta. Säilytä viite ja kirjallinen selitys, kun tiedustelet asiaa, äläkä pidä tiedoston vastaanottokuittausta lopullisena hyväksyntänä.
Tietosuoja, säilytys ja epäilyttävät pyynnöt
Lue varsinaisen operaattorin tietosuojailmoituksesta, kenelle tiedot toimitetaan, mihin niitä käytetään ja miten pitkään niitä säilytetään; tämä opas ei voi määrittää operaattorin käytäntöjä. Kysy, miten vaadittu asiakirja tulee toimittaa ja riittäisikö ilmoitettuun tarkoitukseen vähemmän yksityisyyteen puuttuva todiste. Älä oleta, että tilin sulkeminen poistaa heti kaikki tiedot tai että markkinointikuvaus korvaa sovellettavat tietosuojatiedot.
Lompakon palautuslause, tilin salasana ja todennuskoodi eivät ole henkilöllisyystodisteita. Älä luovuta näitä käyttöoikeuden salaisuuksia henkilölle, joka esiintyy vahvistusasiamiehenä. Suhtaudu varoen lisämaksuvaatimukseen, jonka väitetään olevan tarpeen KYC:n ”viimeistelemiseksi” tai saldon vapauttamiseksi. Tarkista tällainen vaatimus operaattorin kirjallisista ehdoista erillisen, vakiintuneen yhteydenottokanavan kautta.
Vahvistusta koskevat kysymykset
Hakua vastaavia kysymyksiä ei löytynyt.
Tarkoittaako ”ei KYC:tä” -väite, ettei asiakirjoja voida koskaan pyytää?
Mikä henkilöllisyystodistus minun pitää toimittaa?
Kuinka kauan hyväksyminen kestää?
Mitä jos olen eri mieltä pyynnöstä?
Lucky Block Casinon sivusto (kumppanilinkki)
Sivun linkki vie Lucky Block Casinon sivustolle kumppanilinkkinä. →
Tämä on riippumaton tietosivusto, eikä se ole Lucky Block Casinon virallinen sivusto.